Les relevés bancaires et les factures prouvant que le capital a été dépensé dans l'entreprise, les déclarations d'impôt annuelles et les états financiers, ainsi qu'un fichier de paie pour chaque employé avec le formulaire I-9, les rapports de salaire et les heures, ainsi que les dossiers de résidence et de voyage de la famille.
Construire le fichier de suppression pendant que l'entreprise grandit
Les instructions du formulaire I-829 demandent la preuve que l'investisseur a investi ou investi activement le capital, l'a maintenu et a créé les emplois. Dans le cas d'un investissement direct, les éléments de preuve en capital sont les relevés de câblage de la société, les relevés bancaires de la société indiquant les fonds dépensés pour la presse, les réservoirs, la ligne d'embouteillage, les améliorations locatives et le fonds de roulement, les factures d'achat et les états financiers pour chaque année préparés par un comptable. La preuve d'emploi est un fichier de paie qui commence par la première embauche : un formulaire I-9 rempli pour chaque employé, les rapports trimestriels des états et des salaires fédéraux, les formulaires de fin d'année W-2 et les relevés de temps indiquant au moins trente-cinq heures par semaine pour les postes à temps plein; le travail saisonnier de récolte qui ne satisfait pas au test à temps plein doit être enregistré séparément de façon à ne pas être compté.
Les licences de l'organisme de réglementation de l'alcool et les contrats avec les clients montrent que l'entreprise est réelle, et les cartes de famille, les passeports et le journal de voyage montrent maintenu résidence. L'assemblage annuel de ce fichier plutôt que dans le dernier mois avant la fenêtre est la différence entre une pétition de routine et un brouillage.