Souvent, oui. L'investisseur doit démontrer que son capital a été obtenu de manière licite et pour les fonds hérités qui parviennent à l'origine de la succession lorsque le montant est important. Les déclarations de revenus et les registres de patrimoine du défunt sur une période de plusieurs années suffisent généralement ; on ne s’attend pas à un compte à vie parfait.
La source légale remonte à une génération lorsque la somme est importante
Le capital EB-5 doit être obtenu par des moyens légaux, et l'investisseur doit le démontrer par la prépondérance des preuves. Pour un héritage, la première couche est le transfert lui-même : le testament, les actes d'homologation ou notariés, la comptabilité successorale et le relevé bancaire de distribution établissent qu'elle a reçu l'argent en tant que bénéficiaire. L'USCIS peut aller plus loin, en particulier lorsque l'héritage fournit la majeure partie de l'investissement, et se demander comment le défunt en est arrivé à détenir les actifs.
La réponse ne nécessite pas de reconstruire une carrière ; cela nécessite une explication cohérente appuyée par des documents tels que les déclarations de revenus du défunt pour une période raisonnable, les registres de vente d'une propriété ou d'une entreprise qui ont produit les relevés de trésorerie, de pension ou de placement de la succession et, lorsque les documents manquent en raison de l'âge, une déclaration sous serment de l'exécuteur testamentaire ou d'un membre de la famille décrivant ce qui est connu. La norme est la crédibilité et la cohérence plutôt que l'exhaustivité. Un dossier qui reconnaît ce qui ne peut être trouvé et explique pourquoi est bien mieux traité qu'un dossier qui omet la question.