Avec l’historique de participation au régime, le relevé de la valeur accumulée, le choix de transfert, la confirmation de paiement de l’administrateur indiquant les montants bruts et retenus et le relevé bancaire recevant la somme nette.
Transformez un crédit bancaire en droit tracé
Une somme forfaitaire arrivant sur un compte prouve la réception mais pas l'origine. USCIS veut savoir pourquoi l'investisseur avait droit à cet argent. Pour une pension, le droit découle des années d’emploi et de cotisations, de sorte que le dossier commence par le dossier d’emploi et les relevés annuels du régime, se poursuit par le relevé d’option indiquant la valeur de rachat, comprend le choix signé et se termine par l’avis de versement de l’administrateur et le crédit du compte. Lorsque l'impôt a été retenu, les chiffres bruts et nets doivent être rapprochés afin que l'agent ne se pose pas de questions sur la différence. Les déclarations fiscales de l’année du paiement corroborent le montant. Toute pièce transférée dans un véhicule immobilisé doit être identifiée comme indisponible. Les documents du plan en français nécessitent des traductions certifiées conformes, et la propre déclaration de l’investisseur doit résumer la chaîne en quelques paragraphes.
La preuve de l'origine des fonds devrait être réunie comme une chaîne, et non comme une collection de soldes bancaires. Pour chaque transaction, conservez le document qui explique le droit au paiement, la conséquence fiscale lorsqu'elle est pertinente et le mouvement vers le compte de l'investisseur. Les documents d'investissement doivent ensuite démontrer le transfert vers la nouvelle entreprise commerciale et le fondement de la création d'emplois. Exemple hypothetique : un propriétaire d'édition musicale finance l'EB-5 avec des redevances perçues pendant plusieurs années. Les contrats d'édition, relevés, déclarations fiscales, dépôts bancaires et le virement sortant établissent la source de façon plus fiable qu'un solde de courtage actuel.